【延边刑事律师】巩某一洗钱案——穿透审查复杂洗钱行为，依法单独起诉洗钱犯罪

巩某一洗钱案——穿透审查复杂洗钱行为，依法单独起诉洗钱犯罪【关键词】洗钱罪  贪污贿赂犯罪  单独起诉  穿透审查【基本案情】被告人巩某一，A公司副总监，系上游职务犯罪人员某国有银行副行长张某（另案处理）大学同学。2014年，为与张某所在银行建立良好关系，A公司实际控制…

巩某一洗钱案——穿透审查复杂洗钱行为，依法单独起诉洗钱犯罪

【关键词】

洗钱罪  贪污贿赂犯罪  单独起诉  穿透审查

【基本案情】

被告人巩某一，A公司副总监，系上游职务犯罪人员某国有银行副行长张某（另案处理）大学同学。

2014年，为与张某所在银行建立良好关系，A公司实际控制人刘某（另案处理）将其所持有的公司8%股份送给张某。张某表示同意，并安排巩某一以入股A公司关联公司B公司的形式，为其代持刘某行贿的公司干股。2018年4月，张某离职后，又安排巩某一将其代持的干股转让变现1184万元。

2014年，张某、刘某共同挪用张某所在银行出表业务资金至刘某实控公司，又陆续转入到巩某一本人所控制的账户。2014年至2016年期间，张某授意巩某一将其控制账户内的上述资金，分批转入张某亲属、朋友设立的多个证券账户和银行账户，由刘某禹（另案处理）操盘买卖股票，先后累计投入1.65亿元，获利3256万余元。

【诉讼过程】

立案侦查。监察机关对张某职务犯罪案件立案后，检察机关提前介入，会同监察机关研判发现巩某一涉嫌洗钱犯罪线索，监察机关遂将该线索移送至公安机关。2022年9月，黑龙江省哈尔滨市公安局平房分局对巩某一以洗钱罪立案侦查。

审查起诉。2023年6月，哈尔滨市公安局平房分局以巩某一涉嫌洗钱罪移送起诉。审查起诉阶段，哈尔滨市平房区人民检察院针对巩某一不认罪的情况，综合巩某一与张某交往密切，知晓张某的职业及合法收入、资金转移、使用明显异常等情况，认定巩某一应当知道上述资金系张某受贿、挪用公款犯罪所得，并实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。张某虽尚未被起诉，但检察机关审查认定上游犯罪确实存在。2023年7月，哈尔滨市平房区人民检察院以洗钱罪对巩某一先行提起公诉。

裁判结果。2023年12月，哈尔滨市平房区人民法院以巩某一犯洗钱罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万元。宣判后，巩某一提出上诉。2025年6月，哈尔滨市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

深挖犯罪线索。在围绕涉案股票账户操作、资金转账等情况开展侦查过程中，哈尔滨市公安局平房分局发现刘某禹、佟某受张某、巩某一指使利用股票、银行账户等转移、隐匿赃款，涉嫌洗钱犯罪，遂依法对二人立案侦查并移送起诉。检察机关依法提起公诉，法院以洗钱罪对二人判处刑罚。

【典型意义】

（一）对于上游犯罪尚未依法裁判的，可以在审查认定有证据证明上游犯罪事实确实存在的前提下，对下游洗钱犯罪依法提起公诉。司法实践中，洗钱罪作为下游犯罪，存在与上游犯罪起诉、审判活动不同步的情形。办案人员应当将上游犯罪与洗钱犯罪案件一体审查办理，同步查明上游、下游犯罪事实。上游犯罪虽未依法裁判，仍可对下游已查明的洗钱罪先行提起公诉。但特别要注意的是，对上游犯罪事实的证明要达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条规定的“确实存在”的程度。

（二）依法惩治多种金融工具嵌套的复杂洗钱犯罪，加强全链条追诉。当前，犯罪分子采取多种手法将资金层层嵌套、形成复杂资金链，掩盖上游犯罪所得及其收益。在办理此类复杂洗钱案件时，办案机关应全面查清资金来源、流转路径、实际控制人与最终去向，精准甄别虚假交易、关联代持、过桥流转等行为背后的掩饰、隐瞒本质，为打击复杂洗钱犯罪提供扎实证据基础。同时，注重审查洗钱过程中参与人员的主客观方面事实，构成洗钱犯罪的，依法全链条追诉。

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