【延边刑事律师】胡某宇等6人集资诈骗、洗钱案——坚持全链条打击，准确区分洗钱罪与非法经营罪

胡某宇等6人集资诈骗、洗钱案——坚持全链条打击，准确区分洗钱罪与非法经营罪【关键词】洗钱罪  集资诈骗罪  全链条打击  非法经营罪【基本案情】被告人胡某宇，男，福建A音乐制作有限公司（以下简称“A音乐公司”）实际负责人。被告人黄某，男，A音乐公司股东、财务人员。其余4…

胡某宇等6人集资诈骗、洗钱案——坚持全链条打击，准确区分洗钱罪与非法经营罪

【关键词】

洗钱罪  集资诈骗罪  全链条打击  非法经营罪

【基本案情】

被告人胡某宇，男，福建A音乐制作有限公司（以下简称“A音乐公司”）实际负责人。

被告人黄某，男，A音乐公司股东、财务人员。

其余4名被告人基本情况略。

2021年3月，被告人胡某宇等人成立A音乐公司，由公司业务团队对外发送夸大投资音乐版权前景的虚假歌曲盈利图、转账记录、聊天记录，许诺高额回报，取得客户信任，以投资音乐版权为名吸收社会公众资金。2021年3月至2022年8月，A音乐公司向社会公众募集资金共计2060万余元，大部分用于个人挥霍、支付业务团队高额提成，造成1980万余元无法兑付。

为掩饰、隐瞒犯罪所得，胡某宇、黄某在无真实交易的情况下，虚构咨询、服务协议，伪造业务往来链条，将集资诈骗款项短时内通过林某某（另案处理）公司对公账户，经多层级账户流转，最终回流至胡某宇、黄某等人账户，累计772万余元。

【诉讼过程】

立案侦查。2021年11月23日，福建省福州市公安局台江分局对A音乐公司以集资诈骗罪立案侦查。后经与检察机关进一步会商发现，A音乐公司成立后主要业务为向社会公众吸收资金，涉嫌集资诈骗犯罪，依法不应认定为单位犯罪，公安机关遂围绕胡某宇、黄某等人员集资诈骗犯罪开展侦查。

审查起诉。福州市公安局台江分局分别于2022年12月30日、2023年6月1日，先后将胡某宇、黄某等6人移送起诉。福州市台江区人民检察院在审查中会同公安机关深入排查洗钱犯罪线索，认定胡某宇、黄某行为构成自洗钱，依法以洗钱罪对二人追加起诉。2023年3月至6月，福州市台江区人民检察院以集资诈骗罪、洗钱罪对胡某宇、黄某提起公诉，对其余4人以集资诈骗罪提起公诉。

裁判结果。2023年8月至11月，福州市台江区人民法院以胡某宇犯集资诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金七十万元；犯洗钱罪判处有期徒刑五年三个月，并处罚金一百七十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金二百四十万元；以黄某犯集资诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元；犯洗钱罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一百七十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金二百二十万元。以集资诈骗罪分别判处其余4名被告人有期徒刑七年六个月至五年一个月不等，并处罚金。一审判决后，胡某宇、黄某等4人提出上诉。2023年12月，福州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

深挖犯罪线索。依托中国人民银行福建省分行与司法机关建立的可疑资金交易协查机制，办案机关通过林某某线索发现曾某、陈某某涉嫌提供资金账户协助转移资金的行为，且交易对手遍布全国、资金规模巨大，系专门从事非法资金支付结算的犯罪团伙，遂将上述三人抓获归案，以非法经营罪立案侦查。同时，进一步循线发现福建B影视文化发展有限公司（以下简称“B影视公司”，已立案）也曾利用曾某实控公司账户对非法集资犯罪所得进行自洗钱的线索。公安机关遂对B影视公司未到案主犯增加洗钱罪立案侦查，对已到案2人追加认定自洗钱犯罪事实。

【典型意义】

（一）坚持全流程追踪全链条打击。在办理洗钱犯罪案件时，办案机关应坚持以点带面全链条打击，既要通过上游犯罪查清下游洗钱犯罪事实及其所依托的资金通道；又要从资金通道入手持续深挖其他上游犯罪，实现“打击一个洗钱团伙、摧毁一条犯罪链条、遏制多个上游犯罪”的治理效能，以打击洗钱犯罪阻遏上游犯罪。

（二）准确区分非法经营罪与洗钱罪界限。行为人违反国家金融管理规定，非法提供资金划转、套现等支付结算以及非法换汇服务，已经成为资金非法转移的重要通道，构成非法经营罪。在非法经营过程中，明知是刑法第191条规定的七类上游犯罪所得及其所产生的收益，实施掩饰、隐瞒等行为的，构成洗钱罪。在办理此类案件时，应坚持主客观相统一，注重审查资金来源、行为人对资金性质的主观认知、业务模式、服务对象、资金流转路径、去向等，准确认定行为性质。

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